证券代码：000628     证券简称：高新发展    公告编号：2023-48

              成都高新发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(资料图)

性陈述或者重大遗漏。

   公司第八届董事会第六十五次临时会议通知于 2023 年 6 月 25 日

以书面等方式发出。本次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、

杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主

持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议审议通过了《关于变更转让控股子公司倍特期货有限公司控

股权受让主体的议案》。

   因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前

认可意见并同意将该议案提交董事会审议。

   关联董事任正先生、冯东先生回避表决。

   独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   本议案审议事项在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围

内，无需提交股东大会审议。

   本次审议事项相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》

《证券时报》

     《上海证券报》

           《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更

转让控股子公司倍特期货有限公司控股权受让主体的公告》

（2023-49）。

                 成都高新发展股份有限公司

                     董事会

                 二〇二三年六月三十日

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